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一个“种子”卖2000元 现场查扣涉案现金13亿元

2019-02-25 15:14  本文来源:中国消费者报·中国消费网 作者:耿记安

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  中国消费者报报道(记者 耿记安)浙江人叶某涛,专门花费千万元购买了一套别墅,别墅内其中一间房屋堆满了纸箱,另外一个小的储藏室也装满了纸箱,还有一个房间放置了许多旅行箱。打开纸箱和旅行箱,执法人员惊呆了,里面装的竟然全是现金,经过清点,数额高达13亿元。这是河南省许昌市公安机关和市场监管部门,日前联合破获的一起特大传销案件收网现场发生的一幕。

  据悉,这个传销团伙的主要成员长期藏匿在境外,租赁境外服务器搭建平台,雇佣团伙在国内推广操作,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动。其规模之大、谋划之精令人咋舌,但依然无法逃脱法网。

  监管部门发现线索

  2018年4月,河南省许昌市建安区工商质监局执法人员在工作中发现,杭州我是小丑网络科技有限公司(以下简称我是小丑公司)开发运营的IAC网络平台,宣称是以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的社交互联网创新广告平台,实际上是设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员数量作为返利依据的网络平台,其运作模式涉嫌传销。

  经过一段时间的摸排,执法人员更加清晰地掌握了这家公司的底细。我是小丑公司成立于2018年1月3日,登记的经营场所位于浙江省杭州市萧山区,经营范围包括网络科技、图文设计、商务信息咨询、计算机硬件及配件销售等。然而,令人感到奇怪的是,该公司注册后并未在注册地经营,已经被当地市场监管部门列入企业经营异常名录。

  2018年6月8日,许昌市建安区工商质监局将此案及其掌握的证据移送到了许昌市建安区公安局,公安局当日立案开始侦查。

  “种子”成传销道具

  许昌警方通过侦查进一步发现,我是小丑公司注册地虽然在杭州,但只是一个空壳,公司注册的法定代表人沈某常年在境外,并没有实际参与经营,而是有人在国内以沈某的身份进行IAC传销平台的推广和商业活动。

  为了查清这个网络传销团伙的具体情况,许昌警方对这个名为IAC的传销平台进行了深入调查。警方很快发现,这个平台虚拟一种称为“种子”的交易对象,以高额回报作为诱饵,吸引新会员。新会员必须获得老会员的激活码激活以后注册成为正式会员,才可以购买、持有所谓的“种子”,并发展下级会员。平台以2000元一个的价格将“种子”卖给注册会员。

  平台向会员承诺,每个“种子”都会增值并获得收益。为了吸引更多人注册购买平台的“种子”、激励会员发展下线,平台推出了极具诱惑的返利模式。该平台会员分为10个级别,分别是M1到M10级,会员每发展3个下一级会员就晋升一个级别,会员级别越高享受的静态收益比例越高,享受发展下线推荐奖的层级也越多。

  每拉一个新会员注册,老会员不仅能获得200元的收入,还能从下线会员后续的“种子”交易中抽成。第一代的抽成6%,第二代的5%,依此类推。因此,老会员都在努力地吸引新会员加入,发展下线,雪球越滚越大。

  传销团伙一旦从会员那里获得进账,就立刻取现。专案组成员说:“这个传销组织控制的很多账户基本上每天都要去取现,大额取现去柜台,动辄就几十万元,小额的就在自动取款机上取,每天他们都会把卡里的满额2万元全部取完。”

  平台可以生成无限数量的“种子”,会员持有期间的收益,同样以“种子”进行结算,但“种子”只能在该平台流通,本身并不具有价值,且平台从来不会回购会员手里的“种子”。就这样,会员支付真金白银购买并且不断膨胀的“种子”仅仅成了一个虚拟的暴富概念,而会员购买“种子”时支付的现金却被取现后流进了我是小丑公司的腰包。

  注册会员90多万人

  许昌警方表示,线上线下精美包装,鼓吹高额返利是这个传销组织挖掘陷阱的法宝。

  早在我是小丑公司注册成立之前,这个团伙从2017年11月起就已经开始推出网络平台进行传销活动。成立空壳公司只是为了给传销加一件美丽的外衣。

  据许昌警方侦查,截至2018年8月,在短短9个多月的时间里,平台发展注册会员已达90多万人。那么,这个团伙究竟是如何组成的?又是如何进行业务推广的呢?

  记者从许昌警方了解到,这个团伙的主要成员分为3个层级。其中主犯叶某涛是平台的设计者,也是主要出资人,整个团伙由他管理指挥。第二个层级则主要负责平台的运行和维护,包括技术维护、财务管理和现金保管等。平台的第三个层级由推广人员和取现团队、高级别会员等组成。其中,专业取款支付团队可获取2%的佣金,取100万元钱就获得2万元佣金。就这样,叶某涛培养了一支数百人的取款队伍。

  为了规避风险,叶某涛和他的团伙可谓是绞尽脑汁。他先是于2017年底前往境外,成立团伙,搭建了网络传销平台,之后骗取了长期在东南亚务工的沈某的资料,注册了我是小丑公司,一方面雇佣职业经理人吴某以空壳公司法定代表人沈某的身份在全国多地进行推广、参加商业活动,另一方面组建团队在网络上进行推广。

  据专案组成员透露,这些团队的领导人每天都在网上发布声称是自己购买的豪车、房产照片,宣称自己赚了钱,并号召大家都来参与IAC平台 。

  正当90多万名会员还做着发财暴富梦时,2018年8月中旬,IAC平台突然关闭。随后,团伙的主要成员叶某涛等人陆续回国。这些信息,都在警方的掌控之中。非法运营了9个多月,传销组织要开始“收割”了,之后便会是分赃和潜逃。

  通过侦查,警方确定了10多名长期负责取钱的犯罪嫌疑人。警方发现,这些人取钱后,一般会开车前往浙江金华,将取回的现金存放在一处别墅内。

  2018年8月下旬,许昌市建安区公安局组织280余名民警和市场监管人员,分赴杭州、丽水、徐州、深圳、广州、贵阳、遵义、宁波、黄山等20余地,对专案组划定的工作对象展开摸排。

  8月28日,20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下,在许昌市建安区工商质监局和当地警方的配合下,同时展开收网行动,于是便出现了文章开头的一幕。据警方透露,当场抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金13亿元,另外还有车辆、房产若干。

  近日,记者从许昌市警方和市场监管部门了解到,截至目前,该案已抓获主要嫌疑人27名,并以组织、领导传销活动罪,对其中19名犯罪嫌疑人执行了逮捕,案件仍在进一步侦办中。

责任编辑:黄磊

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